Разместить ссылку здесь за руб.
Поставить к себе на сайт
16 Просмотры

  • Спасибо! Поделитесь с друзьями!

    Вам не понравилось видео. Спасибо за то что поделились своим мнением!

admin
Издатель
Казахстанские правоохранительные органы объявили в международный розыск двух граждан — Дружинского Дмитрия из США и Левкович (Гинзбург) Марину из Украины, подозреваемых в организации нелегальной деятельности онлайн-казино на территории страны. По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), суд санкционировал их содержание под стражей заочно.
Следствие установило, что подозреваемые координировали работу онлайн-казино под брендами PIN-UP и PINCO, используя сеть аффилированных компаний за пределами Казахстана. Их функции включали подбор пособников, взаимодействие с платёжными организациями и банками второго уровня, а также создание и функционирование платёжной инфраструктуры, которая обеспечивала приём и вывод денежных средств.
Для маскировки незаконной деятельности было создано юридическое лицо — ТОО "Бонами", получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. Финансовое сопровождение обеспечивали платёжные агрегаторы ТОО Gold Pay, ТОО Cyber Pay и ТОО Pinnacle Financial Solutions, которые аккумулировали средства клиентов на транзитных счетах и конвертировали их в криптовалюту через аффилированные компании с лицензиями на электронные деньги.
Ранее в Казахстане в международный розыск был объявлен известный блогер Mellstroy — гражданин Беларуси Андрей Бурим, подозреваемый в организации масштабной рекламной кампании по продвижению онлайн-казино Mellstroy.game среди казахстанских пользователей.
АФМ призывает всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых лиц, обращаться по телефону дежурной части +7 7172 70 84 78. Данное расследование поднимает важные вопросы о регулировании онлайн-игр, контроле за международными финансовыми операциями и работе платёжных систем в Казахстане.
Лично я считаю, что оперативные действия АФМ демонстрируют серьёзное отношение страны к финансовой безопасности и борьбе с нелегальной деятельностью, и это важный шаг к прозрачности и ответственности в сфере онлайн-платежей.
Если вам интересны новости о Казахстане, международных розысках и онлайн-бизнесе, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые подробности.


#Казахстан
#Розыск
#США
#Украина
#Онлайнказино
#АФМ
#Финансы
#Безопасность
#Платежи
#Расследование
Категория
Схемы по заработку в интернете
Комментариев нет.